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[交流] 父子被骗180多万!撸黄金遇到“杀猪盘”,数百人被骗

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查看4560 | 回复1 | 2023-11-6 10:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
2023年10月23日晚,深圳清湖派出所的电话响个不停,数以百计的报警电话,从全国各地打了进来。报警人身份不同、口音各异,但都说着同一件事:在网上买的黄金迟迟没有发货,收款的企业也失联了,他们被骗了。
失联企业是深圳市中鑫诚投资有限公司(下称中鑫投),注册地址是在深圳市龙华区。从9月开始,这家公司在一款App上以每克约低于市价20元的价格,一直在限量销售黄金。
这款叫中鑫金业的App,主要售卖金银制品和珠宝首饰,也让数以百计的“撸货”者损失惨重。多数受害者认为,这是一场针对网络撸货群体特意设计的骗局。
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低于市价的黄金
29岁的安徽姑娘吴丹算得上是中鑫金业App的忠实用户,从9月17日开始,她就在这款App上抢购黄金,一直持续到了10月19日。
最初她只是购买10克,到货后,她找了家金店验了货,是足金。转手出去,挣了差不多200元。再接着是20克,到货再转出去,这次挣了400元。这可比她那份在安徽四线城市的保险公司文员工作挣得轻松。此后,吴丹一发不可收拾。
头一个月,限制她转手挣钱的是限量和限购:每天只在早上十点和晚上八点开售,库存只有一二百件,抢单可是个技术活,手速慢的话会抢不到;第二个限制是,每个账号每天最多只能下两单。
从去年就开始接触网络撸货的吴丹很清楚,这种优惠活动可能不会维持太久。在抢购中,她发现参加预售,可以多次下单。10月18日、19日,吴丹透支了4张的信用卡和花呗,又借款十几万,让表妹也帮忙抢购,加上姐姐的8000多元,一共花了334071元,抢购了760克黄金。
这笔黄金到货出手后,她至少可以赚到12000元。可这次,吴丹失算了。
10月23日,中鑫金业App上总是热情洋溢的人工客服,突然变成了自动回复。最早给她发优惠信息的人,也不再回复信息,由他拉起的撸货微信群也在当天下午悄然解散。最让吴丹害怕的是,她抢购的760克黄金仍处在未发货状态,尝试退款也无人受理。
当天稍晚时候,有抢金者把她拉进了一个沟通群:大家都遭遇了同样的状况。沟通群不停有人进来,这些人来自全国各地,身上有着共同的标签——“撸货”者。
深圳警方管这起案件叫做“10.23诈骗案”。
10月23日,有人找出了中鑫投法人范某某的电话。一个小伙子联系到范某某,连夜找到了他,拍下一段视频发在群里:两人同框出镜,范某某操着一口四川口音的普通话,对着镜头许诺,“这边我们也在处理,大家的心情我理解,这两天肯定给你们处理好”。小伙子移开手机,也对着镜头补充,“我今天见到本人了,人家说明天给咱们发货。”


贷款抢金的“撸货”者
购买了640克黄金的许科,看到这段视频后,松了一口气。
他算得上半专业的“撸货”者,“只要有资金,一个月能挣一万块钱”。
这次抢购黄金,他花了近30万。如果不能拿到这批黄金,他不仅要搭进去自己所有的积蓄,还要背上十几万的欠款。
24日下午,黄金还未发货。许科开始给范某某打电话,打到第6个才接通。当时,范某某刚从飞机上下来,他说自己刚到深圳,正在去公司的路上。两个半小时后,范某某的电话就再没人接了。
傍晚许科才知道,范某某刚到公司,就被民警给带走调查了。
很快,民警前往涉事公司调查的视频就被发在了微信群。视频里,中鑫投公司只有寥寥数人在上班,办公区杂乱地放着一堆空的快递箱子。
看到视频的人都沉不住气了。当天,微信沟通群里就有人发起过一次接龙,统计购买黄金的总数。103人参与了接龙,他们来自全国20多个省市,共购买了19120克黄金。以购买时每克440元的单价计算,涉案金额已经超过了800万。
全职做网络撸货4年的周岩,错过了这次接龙,那会他还没有入群。24日,和几个同样购买了黄金的“撸货”者商量后,5人连夜前往深圳报案。一行人中,周岩买得最多,一共花了约46万元,搭进去了所有积蓄,还刷了30余万的信用卡。
10月25日一早,吴丹就到了清湖派出所,那天上午陆续有三四十人来报案。
上午11点,吴丹拿到了立案告知书,上面只有两行正文:10.23诈骗一案,我局认为符合立案条件,现已立案侦查。特此告知。
她用铅笔在告知书的空白处,清晰地写下自己的负债:吴丹(自己)241669元、表妹(某某某)83585元、姐姐(某某)8817元。
有一些没去深圳的受害者,纷纷在群里托人报案。
下午,吴丹帮一位此前联系过的“撸货”者提交了报案材料,“她一家三口,一共买了88万。出事以后,她情绪波动比较大,有自杀倾向。家人也不敢让她来深圳报案,怕出事。现在也不敢让她单独待着,她妈妈24小时看着她。”
在清湖派出所,吴丹和周岩都对当天的一对父子印象深刻:一个50多岁男人,在一群年轻人中显得格格不入。这对父子的涉案金额是180多万,“他们把房子都卖了”,周岩说。
事实上,受害者中借贷抢金情况普遍,部分家庭涉案金额超过了百万元。
截至11月2日17时,在受害者拉起的沟通群里,已经有了306人,他们有着各式各样的身份,宝妈、学生、上班族、自由职业者,几乎全是年轻人。


精心设计的骗局
案发后,受害者在复盘时找到了托儿的痕迹:很多人在今年三四月份,就被盯上了。
一个微信名叫安静的人,同时出现了广东珠海的李清夫妇和吴丹好友列表里。安静在今年5月就加了吴丹好友,此前,他们混迹在同一个撸货线报群里。
所谓线报群,处在网络撸货链条的上游,通常是由掮客组建。他分析各类电商平台的优惠活动,找到低价购买商品的路径后,会写成教程同步在线报群,让“撸货”者自由判断抢货与否,这份教程就是“线报”。
在线报群,经常有“撸货”者互加好友,讨论收益,同步其他线报。几次你来我往的线报共享后,吴丹把安静当成了一块儿撸货的朋友。
7月2日,安静给吴丹发来了一条撸黄金的线报,“有个私家车300利润要上车不,晚上7点”。“私家车”在撸货圈是指知名电商平台、大品牌官方渠道之外的小平台。吴丹没能赶上那次“私家车”。但李清夫妇赶上了,抢单,到货,验货,转售,两人小赚了一笔。
9月11日,李清妻子再看安静发来的撸金线报后,没再犹豫,通过苹果商店下载了中鑫金业App开始抢购黄金。在案发前一天,两人还在下单抢金。
大部分受害者跟吴丹、李清夫妇经历相同。事实上,有人最早在3月份就已经和托儿加上了好友。而到10月23日,这些托儿就彻底失联了。
“骗局的设计者,很熟悉撸货,对我们布局了好长时间,跟杀猪盘差不多”,李峰向大河报·豫视频《看见》记者判断道。
李峰经营着一个线报群,线下开了一家卖电子产品的门店。这次,他不仅陷入了骗局,还在自己的线报群里发过中鑫金业的线报,不少人因此轻信上当。
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追赃进行时
案发后,受害者们在沟通群里捋清了这场骗局的关键人物。
早先,由托儿发来取信受害者的线报里,低价出售的商品多数是在汇联优品商城小程序上进行的。
而这个小程序的开发公司是深圳汇联优品网络科技有限公司,也是中鑫金业App的开发公司,法人叫吕某,同时他也是中鑫投公司的监事。
吕某和前述范某某,无疑是这起诈骗案的关键人物。
10月24日,范某某已被带往派出所接受调查,而吕某一直未见踪影。当晚,在沟通群里,有受害者扒出了疑似吕某的手机号、微信号,想协助警方找到吕某。
许科是执行者,他假冒范某某的身份,尝试添加了那个微信,他猜测吕某并不清楚范某某已被警方控制。好友申请在25号上午通过了,许科称自己在被警察寻找,对吕某套话。
这个疑似吕某的人并未起疑,只说“真是被你坑死了,一分钱没挣到,现在还背黑锅”,并指责假冒范某某的许科,“成都总公司的人呢?你当初叫我来做不是说得很有把握吗”。
不过,许科到底也没套出吕某的具体位置,更不清楚所谓“成都总公司”在哪里。他把这些聊天记录整理了一下,把谜题交给了警方。
10月29日,10.23诈骗案专案组的一名负责人,向受害者同步了案件进展:案件已刑事拘留三人,网上追逃一人。三个追赃小组已前往福建等地进行追查。
11月1日,该名负责人向一名受害者透露:追回钱款不多,外地抓捕人员还在战斗中,吕某暂未到案。
11月2日,清湖派出所一名工作人员告诉大河报·豫视频《看见》记者,目前警方还在收集和统计受害人员信息,“因为有几百个人,统计还需要些时间”。清湖派出所还特地为10.23专案设置了专线,指导受害者向警方提交相关信息。
记者留意到,截至11月2日17时,中鑫金业App仍然可以在苹果商店下载。
再有几天,就是吴丹信用卡的还款日了。
吴丹告诉记者,“我还有一辆小车,准备给它卖了,正在问价格。不够的再贷款去还。这几天我正在找兼职,如果没有合适的,就准备去送外卖。”
此前,吴丹原打算辞掉工作,到大城市去干销售,却被姐姐拦住了,“她怕我为了钱,再次被伤害。”
目前,深圳警方正在侦办这起诈骗案,这起案件是否如受害者所推测的那样,恐怕还要等到警方办结案件时,才能揭开谜底。
提醒:如何避免网络诈骗?
首先要牢记,天上不会掉馅饼,不轻信网友所说的“稳赚不赔”“低成本高回报”之类的投资。
其次,在投资高额收益前,请先确认对方的真实身份,并且反问自己,他为什么会给予你这么高收益,这些高收益的背后往往就是更大的骗局。
再次,投资有风险,理财需谨慎!请认准银行、有资质的证券公司等正规途径,切勿轻信陌生人推送的投资App。
最后,如不慎被骗或遇可疑情形,请注意保护证据,立即拨打110报警电话或者辖区派出所电话咨询。
(应受访者要求,文中吴丹、李清、周岩、许科等均为化名)
来 源:大河报·豫视频记者 刘永恒

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水贝贵金属网 | 2023-11-6 10:30:14 | 显示全部楼层
价格低于金价的,肯定有鬼哈。买黄金不能贪小便宜。
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